A Comissão Central conduziu uma investigação contra Kalanee Impex Ltd. e seu diretor Dharmesh Sangani na quinta-feira sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA).
Os funcionários alegaram que Sangani tentou atirar o seu telemóvel do 13º andar de um edifício durante a investigação, onde os detetives o recuperaram. O ED registrou um caso contra Sangani contra a polícia de Mumbai por supostamente adulterar provas.
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Sangani ou sua empresa não foram encontrados imediatamente. Aguarda-se resposta de uma escola de cinema ligada a ele.
Durante a investigação, constatou-se que o dinheiro recebido de alguns compradores estrangeiros não foi rastreado e não houve tempo adicional que a empresa recebeu do banco revendedor autorizado, disseram os funcionários.
Afirmaram que documentos relacionados com activos estrangeiros e contas bancárias também foram descobertos durante a busca à empresa e a Sangani, que descreveram como produtor de cinema. Samsung em modo rejig para impulsionar o jogo na Índia
A comissão também constatou a participação “significativa” de Sangani em uma empresa canadense “não revelada”. Autoridades disseram que “contas bancárias estrangeiras” no Canadá, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos foram encontradas no caso.
As autoridades alegaram que as alfândegas dos EUA e do Reino Unido estão investigando algumas das transações dos suspeitos.
